外匯局披露非法買賣外匯行為,均涉及境外賭博活動

北京新浪網 (2021-09-10 18:34)
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原標題:外匯局披露非法買賣外匯行為,均涉及境外賭博活動

21世紀經濟報導記者胡天姣 綜合報導 匯率波動刺激謀利心態,人民幣匯率近期持續波動下,國家外匯管理局(外匯局)持續打擊非法買賣外匯行為。

9月10日,根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),外匯局通報了部分典型案例。

通報的十個案例均為個人非法買賣外匯,也均用於境外賭博活動。

其中,2018年3月至2019年3月間,江蘇籍蔡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯35筆摺合172.8萬美元,用於境外賭博活動。對此,外匯局表示,該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

境外賭博分為線下境外賭博和線上網路賭博等形式。線下境外賭博主要表現形式為:不法分子通過提供免費出入境服務、免費往返機票、免費食宿等方式詐騙、招攬國內人員出境進行涉賭或為境外賭博服務。線上網路賭博主要表現形式為:不法分子通過在境外架設伺服器,開設網路賭博網站,以群發簡訊、微信群等手段進行宣傳推廣,對參與者進行招賭吸賭。境外賭博屢禁不絕。近日,河北涿州公安成功偵破一組織境外賭博案。截至目前,公安機關依法刑事拘留18人,查獲賭資140餘萬元,涉案金額1600餘萬元。

附披露名單

案例1:江西籍胡某非法買賣外匯案

2017年9月至2019年4月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆摺合40.9萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例2:北京籍張某非法買賣外匯案

2017年10月至2019年4月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯9筆摺合43.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款43.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例3:江蘇籍潘某非法買賣外匯案

2018年1月至2019年10月,潘某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯22筆摺合82.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款85.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例4:山東籍王某非法買賣外匯案

2018年2月,王某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆摺合25.6萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款23.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例5:浙江籍王某非法買賣外匯案

2018年2月至3月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆摺合36.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款27.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例6:江蘇籍蔡某非法買賣外匯案

2018年3月至2019年3月,蔡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯35筆摺合172.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例7:黑龍江籍劉某非法買賣外匯案

2018年6月至2020年1月,劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆摺合165.4萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款115.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例8:上海籍蔣某非法買賣外匯案

2018年9月,蔣某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯37.6萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款38.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例9:江西籍吳某非法買賣外匯案

2018年12月至2019年4月,吳某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆摺合36.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款28.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例10:江蘇籍焦某非法買賣外匯案

2019年3月至6月,焦某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆摺合16.7萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

(作者:胡天姣 編輯:李伊琳)

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