美SEC起訴策劃史上最大加密貨幣騙局策劃者 涉案金額高達20億美元

北京新浪網 (2021-09-02 07:12)
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  美國證券交易委員會(SEC)周三起訴現已倒閉的加密貨幣交易平台BitConnect的創始人,稱他涉嫌策劃史上最大加密貨幣騙局之一,從散戶投資者那裡詐騙了約20億美元。

  SEC擴大了5月宣布的一起民事訴訟,指控BitConnect創始人、印度公民Satish Kumbhani在2017年1月至2018年1月期間非法兜售BitConnect的未註冊產品。

  該機構還指控推廣人Glenn Arcaro和他的公司Future Money Ltd.涉嫌欺詐,稱他們在2017年8月至2018年1月推廣BitConnect期間收受了超過2400萬美元的「推薦傭金」和「發展資金」。

  SEC在向曼哈頓聯邦法院提交的訴訟中尋求罰款、收回不當所得以及其他救濟措施。

  SEC稱,Arcaro已承認了相關的美國刑事指控。目前還沒有進一步的細節。

  BitConnect成立於2016年,創建了一種名為BitConnect Coin的數字代幣,可以兌換比特幣。

  SEC表示,參與BitConnect「貸款項目」的投資者被告知,BitConnect將使用一個「波動性軟體交易機器人」,每月可以產生40%的回報,每年可獲得約3700%的收益。

  而實際上,2018年1月16日BitConnect Coin價格暴跌了92%,投資者損失了大量資金。

  SEC稱,現年35歲的Kumbhani住在印度蘇拉特,但目前下落不明,而44歲的Arcaro住在加州穆爾帕克。

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