中油金鴻能源投資股份有限公司

北京新浪網 (2014-08-09 01:47)
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  1、重要提示

  本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲瞭解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

  公司簡介

  ■

  2、主要財務數據及股東變化

  (1)主要財務數據

  公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股東持股情況表

  ■

  (3)前10名優先股股東持股情況表

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無優先股股東持股情況。

  (4)控股股東或實際控制人變更情況

  控股股東報告期內變更

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期控股股東未發生變更。

  實際控制人報告期內變更

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期實際控制人未發生變更。

  3、管理層討論與分析

  無

  4、涉及財務報告的相關事項

  (1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

  (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

  (3)與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明

  √ 適用 □ 不適用

  ■

  (4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

  □ 適用 √ 不適用

  證券代碼:000669證券簡稱:金鴻能源公告編號:2014-030

  中油金鴻能源投資股份有限公司

  第七屆董事會2014年第五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  中油金鴻能源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會2014年第四次會議於2014年8月4日以電子郵件形式發出會議通知,於2014年8月8日在北京市東城區鼓樓外大街26號榮寶大廈11層公司會議室以現場方式召開,會議應到董事9人,實到9人。會議由董事長陳義和主持,符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議通過了以下議案:

  1、審議通過《2014年半年度報告全文及摘要》的議案

  議案表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

  詳見同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年半年度報告全文及摘要》

  2、審議通過了《規範控股股東及實際控制人行為專項工作方案》

  議案表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

  詳見同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《規範控股股東及實際控制人行為專項工作方案》。

  3、審議通過了《關於與關聯方共同投資設立公司暨關聯交易的議案》

  議案表決結果:本議案董事陳義和迴避表決,出席本次會議的8名非關聯董事對此議案進行了表決。經表決,8票贊成,0票反對,0票棄權。

  詳情請參閱同日刊登於巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於與關聯方共同投資設立公司暨關聯交易的公告》。

  公司獨立董事就上述關聯交易發表的獨立意見請參閱同日刊登於巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於與關聯方共同投資設立公司暨關聯交易的

  專項說明及獨立意見》。

  三、備查文件

  1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議;

  2、深交所要求的其他文件。

  中油金鴻能源投資股份有限公司

  董事會

  2014年8月8日

  證券代碼:000669證券簡稱:金鴻能源公告編號:2014-031

  中油金鴻能源投資股份有限公司

  關於與關聯方共同投資設立公司暨關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、交易概述

  近期,中油金鴻能源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)全資子公司中油金鴻天然氣輸送有限公司(以下簡稱“中油金鴻”)擬與中國國儲能源化工集團股份公司(以下簡稱“國儲能源”)及國儲能源化工(天津)有限公司共同投資設立天津國儲新能源開發有限公司。

  天津國儲新能源開發有限公司註冊資本為5000萬元,其國儲能源出資2500萬元,占註冊資本的50%;中油金鴻出資2000萬元,占註冊資本的40%;國儲能源化工(天津)有限公司出資500萬元,占註冊資本的10%。

  公司實際控制人陳義和持有新能國際投資有限公司90%股份,同時新能國際投資股份有限公司持有國儲能源25%的股份,且陳義和任國儲能源董事長,國儲能源持有國儲能源化工(天津)有限公司80%股份,故上述各方構成關聯關係,本次交易形成關聯交易。

  本公司第七屆董事會2014年第五次會議,以8票同意,0票反對,審議通過了《關於與關聯方共同投資設立公司暨關聯交易的議案》。關聯人陳義和迴避了此次議案表決。獨立董事事前認可了本次關聯交易併發表了獨立意見。根據《公司章程》規定,本事項未達到提交股東大會審議的標準,故無需提交股東大會審議。本次關聯交易也不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,不需有關部門審批。

  二、關聯方的基本情況

  1、公司名稱:中國國儲能源化工集團股份公司

  住所: 北京市石景山八大處高科技園區西井路3號

  法定代表人:陳義和

  註冊資本:172500萬元

  實收資本:172500萬元

  主要股東:國能天然氣進出口(北京)有限公司持有國儲能源28%股權、新能國際投資公司持有國儲能源25%股權、中國富萊德事業公司持有國儲能源30%股份、中國華聯國際貿易公司持有國儲能源15%股份、深圳百?投資顧問有限公司持有國儲能源2%股權。

  經營範圍:電池製作;能源投資;投資管理;投資咨詢;能源、節能技術的開發,技術咨詢;技術轉讓;技術服務;機電設備、潤滑油、燃料油、化工產品(危險化學品除外)的銷售,進出口業務。

  主要財務數據:截至2013年12月31日凈資產為449557萬元,營業收入為898044萬元,凈利潤為73994萬元。

  2、公司名稱:國儲能源化工(天津)有限公司

  住所:天津西青汽車工業區(張家窩工業區)天安路1號3號樓201

  法定代表人:吳樹桐

  註冊資本:12000萬元

  實收資本:12000萬元

  主要股東:國儲能源持有國儲能源化工(天津)有限公司80%股份,深圳中金興業投資有限公司持有國儲能源化工(天津)有限公司股20%股份。

  經營範圍:。電池製作;能源投資;投資管理;投資咨詢;能源、節能技術的開發,技術咨詢;技術轉讓;技術服務;機電設備、潤滑油、燃料油、化工產品(危險化學品除外)的銷售,進出口業務。

  主要財務數據:截至2013年12月31日總資產為302487840.77元,凈資產為 115171908.72元,營業收入為202770559.61元,凈利潤為2630431.47元。

  三、交易標的基本情況

  1、擬投資設立公司名稱:天津國儲新能源開發有限公司

  2、擬投資公司註冊地址:

   公司住所擬設在天津西青汽車工業區(張家窩工業區)天安路1號天安數位城3號樓357號。

  3、註冊資本擬為5000萬元,其國儲能源出資2500萬元,占註冊資本的50%;中油金鴻出資2000萬元,占註冊資本的40%;國儲能源化工(天津)有限公司出資500萬元,占註冊資本的10%。

  4、擬投資公司主要經營範圍:

  新能源技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;石油、天然氣的勘探工程、開發;貨物及技術進出口(國家法律法規禁止的除外)。

  四、定價依據

  1、公司與關聯方發生的該項關聯交易,遵循了公平、公允、協商一致的原則;

  2、遵守國家有關法律、法規及有關政策規定的原則。

  五、關聯交易協議情況

  第一條 公司概況

   申請設立的有限公司名稱擬定為“天津國儲新能源開發有限公司”(以下簡稱“公司”),並有不同字型大小的備選名稱若干,公司名稱以公司登記機關核准的為準。

   公司住所擬設在天津西青汽車工業區(張家窩工業區)天安路1號天安數位城3號樓357號。本公司的組織形式為:有限責任公司。本公司的組織形式為:有限責任公司。

   責任承擔:甲、乙、丙三方以各自的出資額為限對新公司承擔責任,新公司以其全部資產對新公司的債務承擔責任。

  第二條 經營範圍

   本公司的經營範圍為:新能源技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;石油、天然氣的勘探工程、開發;貨物及技術進出口(國家法律法規禁止的除外)

  第三條 註冊資本貨幣

   本公司的註冊資本為人民幣5000萬元整,出資為貨幣(貨幣、實物、工業產權、非專利技術、土地使用權等)形式,其中:

   甲方:出資額為2500萬元,以貨幣方式出資,占註冊資本的50%;

  乙方:出資額為2000萬元,以貨幣方式出資,占註冊資本的40%;

  丙方:出資額為500萬元,以貨幣方式出資,占註冊資本的10%;

  六、關聯交易的目的、存在的風險和對公司的影響

  1、本次投資有利於充分發揮雙方的資源優勢,新公司未來擬將從事LNG貿易業務;

  2、本次關聯交易遵循自願、公平合理、協商一致的原則,符合公司利益,不會損害非關聯股東利益。

  七、關聯交易總額

  本年年初至披露日,公司與該關聯人無其他未披露的關聯交易。

  八、獨立董事意見

  獨立董事事前認可了本次交易併發表獨立意見:(1)該關聯交易遵循自願、公平合理、協商一致的原則,沒有發現有損害公司和非關聯股東利益的行為和情況,符合公司整體利益,符合相關法律法規和《公司章程》的規定。(2)在審議該議案時,公司董事會根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定,表決時關聯董事進行了迴避,審議程式合法有效。(3)本次關聯交易事項公平、公正、公開,沒有損害公司中小股東利益。

  九、備查文件目錄

  1、董事會決議;

  2、獨立董事事前認可及獨立意見;

  3、合作協議;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中油金鴻能源投資股份有限公司

  董事會

   2014年8月8日

  股票簡稱

  金鴻能源

  股票代碼

  000669

  股票上市交易所

  深圳證券交易所

  聯繫人和聯繫方式

  董事會秘書

  證券事務代表

  姓名

  焦玉文

  張玉敏

  電話

  010-82809145-188

  010-82809145-188

  傳真

  010-82809491

  010-82809491

  電子信箱

  jyw000669@163.com

  ym33133@126.com

  本報告期

  上年同期

  本報告期比上年同期增減

  營業收入(元)

  1,093,062,195.30

  753,747,666.08

  45.02%

  歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)

  162,460,950.73

  149,810,484.94

  8.44%

  歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

  157,494,641.94

  149,704,372.40

  5.20%

  經營活動產生的現金流量凈額(元)

  167,045,901.32

  100,177,233.15

  66.75%

  基本每股收益(元/股)

  0.4026

  0.3712

  8.46%

  稀釋每股收益(元/股)

  0.4026

  0.3712

  8.46%

  加權平均凈資產收益率

  7.34%

  8.14%

  -0.80%

  本報告期末

  上年度末

  本報告期末比上年度末增減

  總資產(元)

  6,600,628,744.46

  5,755,599,120.87

  14.68%

  歸屬於上市公司股東的凈資產(元)

  2,174,281,226.01

  2,064,770,572.69

  5.30%

  報告期末普通股股東總數

  10,339

  前10名普通股股東持股情況

  股東名稱

  股東性質

  持股比例

  持股數量

  持有有限售條件的股份數量

  質押或凍結情況

  股份狀態

  數量

  新能國際投資有限公司

  境內非國有法人

  25.65%

  103,514,785

  103,514,785

  質押

  103,500,000

  聯中實業有限公司

  境外法人

  10.83%

  37,904,883

  37,904,883

  深圳市平安創新資本投資有限公司

  境內非國有法人

  9.99%

  40,331,562

  吉林中訊新技術有限公司

  境內非國有法人

  6.20%

  25,024,579

  質押

  24,405,000

  益豪企業有限公司

  境外法人

  6.14%

  24,791,757

  24,791,757

  全國社保基金一一零組合

  其他

  4.93%

  19,909,417

  中國民生銀行股份有限公司-東方精選混合型開放式證券投資基金

  其他

  1.84%

  7,427,268

  中國光大銀行股份有限公司-國投瑞銀景氣行業證券投資基金

  其他

  1.59%

  6,400,000

  北京中農豐禾種子有限公司

  境內非國有法人

  1.58%

  6,381,303

  質押

  6,375,000

  交通銀行-華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)

  其他

  1.45%

  5,831,832

  上述股東關聯關係或一致行動的說明

  2012 年 2 月24 日,新能國際與吉林中訊股東簽署《股權轉讓協議書》,轉讓後,新能國際直接持有吉林中訊100%股權。除此之外,上述其他股東不存在關聯關係或一致行動的情況。

  參與融資融券業務股東情況說明(如有)

  不適用

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