湖北三峽新型建材股份有限公司公告（系列）

　　證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材編號：臨2010-002號

　　湖北三峽新型建材股份有限公司

　　第六屆董事會第八次會議決議公告暨關於

　　召開2009年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保証公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、准確和完整承擔個別及連帶責任。

　　湖北三峽新型建材股份有限公司第六屆董事會第八次會議于2010年3月8日以電話、傳真、電子郵件的方式發出通知，並於2010年3月18日上午在湖北省當陽市國中安大廈召開。會議應到董事9人，實到董事8人，公司董事尹紅先生因工作原因未能親自出席本次會議，書面委托公司董事兼財務總監劉玉春先生代為出席並行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長徐麟先生主持。公司全體監事及其他高級管理人員列席了會議。會議採取記名投票表決方式，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了公司2009年度董事會工作報告；

　　二、審議通過了公司2009年度總經理工作報告；

　　三、審議通過了公司2009年度獨立董事述職報告；

　　四、審議通過了公司2009年度報告正文及年度報告摘要；

　　五、審議通過了公司2009年度財務決算報告；

　　六、審議通過了公司2009年度利潤分配預案；

　　經中勤萬信會計師事務所有限公司審計並由中國註冊會計師葉忠輝、肖捷簽署審核意見，2009年度公司實現淨利潤21，757，887.84元；加期初未分配利潤-34，184，140.89元，累計可供股東分配的利潤為-12，426，253.05元。2009年度盈利不足以彌補上年度虧損，公司擬不分配，不轉增。

　　七、審議通過了公司關於2010年度融資計劃的議案；

　　根據公司生產經營和專案建設需要，2010年公司擬向金融機構申請新增10000萬元融資授信額度，融資方式和期限以與金融機構簽訂的貸款協定為准。

　　八、審議通過了公司關於續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司2010年度財務報告審計機構及支付審計費用的議案；

　　根據中國証監會對上市公司規範運作有關要求，公司擬續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司2010年度財務審計機構，負責會計報表審計、淨資產驗証及其他相關業務的諮詢服務等業務。聘期一年。聘期內，公司擬向其支付財務審計費用45萬元，審計服務過程中發生的交通費用按實際發生額由公司承擔。

　　以上第一、三、四、五、六、七、八項議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　九、審議通過了公司關於召開2009年度股東大會的議案；

　　公司定于2010年4月22日上午9時在當陽市國中安大廈三樓會議室召開2009年度股東大會。本次股東大會的股權登記日為2010年4月19日。

　　十、審議通過了公司《年度報告工作制度》；

　　十一、審議通過了公司《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》；

　　十二、審議通過了公司《內幕資訊知情人管理制度》；

　　十三、審議通過了公司《外部資訊使用人管理制度》；

　　上述第十、十一、十二、十三項制度全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　十四、審議通過了公司關於利用閒置資金進行短期理財的議案；

　　為充分利用公司閒置資金，董事會同意用閒置資金進行短期理財。本次投資理財總金額不超過3000萬元，投資期限為1年。本次短期理財資金主要用於投資安全性、流動性較高的中低風險理財品種，且公司已擬定了相應的風險控制措施，投資風險較小，能夠發揮閒置資金的作用，提高資金使用效率。

　　現將召開公司2009年度股東大會的通知公告如下：

　　1、會議時間：2010年4月22日上午9：00。

　　2、會議地點：湖北省當陽市國中安大廈三樓會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票

　　5、會議內容：

　　（1）審議公司2009年度董事會工作報告；

　　（2）審議公司2009年度監事會工作報告；

　　（3）審議公司2009年度獨立董事述職報告；

　　（4）審議公司2009年度報告正文及年度報告摘要；

　　（5）審議公司2009年度財務決算報告；

　　（6）審議公司2009年度利潤分配預案；

　　（7）審議公司2010年度融資計劃的議案；

　　（8）審議公司關於續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司2010年度財務報告審計機構及支付審計費用的議案。

　　6、出席會議人員：

　　（1）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（2）截止2010年4月19日下午交易結束時，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權委托人均ui出席；

　　（3）公司聘請的律師。

　　7、會議登記辦法

　　（1）個人股東持本人身份証、股東帳戶卡辦理登記；代理人須持有授權委托書、委托人身份証、本人身份証及委托人股東帳戶卡辦理登記（授權委托書格式zㄙ