山東新北洋資訊技術股份有限公司首次公開發行股票上市公告書

　　第一節 重要聲明與提示

　　山東新北洋資訊技術股份有限公司（以下簡稱『新北洋』、『發行人』、『公司』或『本公司』 ）及全體董事、監事、高級管理人員保証上市公告書的真實性、准確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　深圳證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保証。

　　本公司已承諾在股票上市後三個月內按照《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，並在章程中載明：公司股票被終止上市後，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；公司不得修改公司章程中的前項規定。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（www.cninfo.com.cn）的本公司首次公開發行股票招股說明書全文。

　　本次發行前，公司股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自願鎖定的承諾如下：

　　公司實際控制人威海市國有資產監督管理委員會及公司控股股東威海北洋電氣集團股份有限公司、股東威海國有資產經營（集團）有限公司以及自然人股東門洪強、叢強滋、宋軍利、谷亮分別承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　　公司股東威海聯眾利豐投資股份有限公司承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六個月後，每年轉讓的公司股份不得超過所持公司股份總數的百分之二十五。

　　公司股東中國華融資產管理公司特別承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。其中新增持有的200萬股股份，自持有之日（2007年8月3日）起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理，也不由公司回購該新增股份。

　　公司董事、監事及高級管理人員承諾：在任職期間持有公司股票的，每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五，離職後半年內不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　除公司董事、監事、高級管理人員之外的46名自然人股東還分別承諾：自公司股票上市之日後第十三個月起三年內，每年轉讓的公司股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五。

　　公司國有股東威海北洋電氣集團股份有限公司、山東省高新技術投資有限公司、中國華融資產管理公司、威海國有資產經營（集團）有限公司、山東魯信投資管理有限公司分別作出承諾：根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》和山東省國資委《關於山東新北洋資訊技術股份有限公司國有股份轉持有關問題的批複》（魯國資產權函[2009]96號）要求，發行人首次公開發行股票並上市時，中國華融將其所持發行人的11.79萬股國有股轉由全國社會保障基金理事會持有，其他國有股東以現金上繳中央金庫方式替代轉持國有股。劃轉給全國社會保障基金理事會的部分國有股將由全國社會保障基金理事會承繼原股東的禁售期義務。

　　第二節 股票上市情況

　　一、公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》和 《深圳證券交易所股票上市規則》 （2008 年修訂）等有關規定，並按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》（2009 年 9 月修訂）而編制，旨在向投資者提供有關新北洋首次公開發行股票上市的基本情況。

　　中國證券監督管理委員會以『証監許可[2010]237號』文《關於核准山東新北洋資訊技術股份有限公司首次公開發行股票的批複》，核准本公司公開發行人民幣普通股股票不超過 3，800 萬股。首次公開發行採用網下向詢價物件詢價配售（以下簡稱『網下配售』）與網上資金申購定價發行（以下簡稱『網上發行』）相結合的方式，其中：網下配售760萬股，網上定價發行為 3，040 萬股。發行價格為 22.58 元/股。

　　經深圳證券交易所《關於山東新北洋資訊技術股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深証上[2010]93號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱『新北洋』，股票代碼『002376』；其中首次公開發行中網上定價發行的 3，040 萬股股票將於 2010年 3月 23日起上市交易。

　　本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重複的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2010年3月23日

　　3、股票簡稱：新北洋

　　4、股票代碼：002376

　　5、首次公開發行後總股本：150，000，000股

　　6、首次公開發行股票增加的股份：38，000，000 股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限

　　根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　8、發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾（詳見『第一節 重要聲明與提示』）。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售物件參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的3，040萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時間表

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　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦機構：平安證券有限責任公司

　　第三節發行人、股東和實際控制人情況

　　一、發行人的基本情況

　　1、中文名稱：山東新北洋資訊技術股份有限公司

　　英文名稱：Shandong New Beiyang Information Technology Co.， Ltd.

　　2、註冊資本：11，200萬元（發行前）；15，000萬元（發行後）

　　3、法定代表人：門洪強

　　4、成立日期：2002年12月 6日

　　5、住 所：威海市火炬高技術產業開發區火炬路169號

　　6、郵遞區號：264209

　　7、經營範圍：積體電路及電腦軟件的開發、生產、銷售、服務；電腦硬體及其外部設備、電子及通訊設備（不含無線電發射設備）、儀器儀表及文化辦公用機械產品的開發、生產、銷售、服務；鈑金、塑膠制品、模具加工；資格証書範圍內自營進出口業務；資質証書範圍稅控收銀機及相關產品、電子收銀機的開發、生產、銷售、服務。

　　8、主營業務：公司專業從事專用印表機及相關產品的研發、生產、銷售和服務。

　　9、所屬行業：電腦相關設備製造業

　　10、董事會秘書：宋森

　　11、聯繫電話：0631-5675777

　　12、傳真號碼：0631-5680499

　　13、電子信箱：snbc@newbeiyang.com

　　14、公司網址：http://www.newbeiyang.com.cn

　　二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況

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　　三、公司控股股東及實際控制人的情況

　　（一）公司控股股東

　　公司控股股東威海北洋電氣集團股份有限公司系一家集科研、生產、投資于一體的大型國有控股高新技術企業。北洋集團本部uD要從事光纖傳感器產品、照明產品的研發和生產、物業管理及投資管理業務。北洋集團註冊資本9，353.75萬元，現有職工4，500餘人。

　　北洋集團原名威海市機械電子實業公司，始建于1988年，于1990年初更名為威海北洋電氣集團公司，1994年經山東省經濟體制改革辦公室《關於同意設立威海北洋電氣（集團）股份有限公司的批複》（魯體改生字[1994]第22號）批准，採用定向募集的方式y翵謢言葖簧