洗錢疑案 陳聰明證實檢已獲澤西島洗錢情資

（中央社記者林長順台北二十九日電）台北地檢署偵辦前調查局長葉盛茂涉隱匿公文案，發現葉盛茂曾隱匿調查局於2006年十二月間所接獲前第一家庭疑涉洗錢的情資。檢察總長陳聰明今天證實，這份情資為英屬澤西島所提供，特偵組檢察官已拿到相關資料，將著手進行調查。

檢方調查發現，調查局洗錢防制中心早在2006年十二月間便收到這份情資。當時洗錢防制中心承辦人鄒求強就準備簽報台北地檢署調查，但葉盛茂也是以事涉敏感，應由他親向當時檢察總長吳英昭面報，指示鄒求強無須函交北檢。檢方向吳英昭求證後，吳英昭表示對此毫不知情。

據指出，該情資顯示吳淑珍以吳景茂帳戶在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財時，便以設立控股公司（Holding company）方式操作。吳景茂先將資金匯入銀行內的私人帳戶，再委託該銀行在第三國設立控股公司，隨即將私人帳戶內的資金信託控股公司進行理財。

據瞭解，吳景茂之後將資金轉到南非標準銀行新加坡分行後，也是以同樣方式進行資金運作，並先後在澤西島（Jersey Island）、模里西斯等地設立控股公司。吳景茂將帳戶內資金轉到瑞士信貸後，便僅存在私人帳戶內，並沒有以同等模式從事財務操作。

檢方查出，前第一家庭的海外資金自吳景茂的瑞士信貸帳戶轉到吳淑珍媳婦黃睿靚在該銀行的帳戶後，隨後轉到瑞士日內瓦美林銀行，黃睿靚同樣以在開曼群島設立控股公司方式進行操作。

不過，開曼群島司法單位發現情況異常，今年一月間透過國際艾格蒙組織提供調查局洗錢防制中心相關情資，瑞士今年五月間也透過司法互助管道，向台灣尋求司法互助，前第一家庭在海外有鉅額資金的情事才因此曝光。

　　檢方初步比對後，認為2006年十二月間的該筆情資所顯示的一千五百萬餘美元，並非前第一家庭另一筆海外資產，而是吳淑珍利用吳景茂、媳婦黃睿靚帳戶在海外存款兩千一百餘萬美元的前身。970829